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Gestión de riesgos y prevención de lavado de activos en empresas de compra – venta de divisas del distrito de San Borja
(Universidad Privada San Juan Bautista, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, ...