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Gestión de riesgos y prevención de lavado de activos en empresas de compra – venta de divisas del distrito de San Borja
dc.contributor.advisor | Nanetti Sandoval, Nury | |
dc.contributor.advisor | Chiri Huanca, Carlos | |
dc.contributor.author | Rivas Espinoza, Hugo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T21:23:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T21:23:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14308/2353 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, al interior de las empresas de Compra-Venta de Divisas de la jurisdicción territorial de San Borja. Para ello, se ha utilizado la metodología descriptiva y correlacional, a fin de determinar la entidad de la relación: Gestión de Riesgos de LAC (variable independiente) y Prevención de LAC (variable independiente). Habiéndose aplicado encuestas a 12 conductores de empresas de Compra - Venta de Divisas, que representan el 100% de la población objetivo, por lo que estimamos que nuestros resultados serán altamente confiables. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada San Juan Bautista | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada San Juan Bautista | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPSJB | es_PE |
dc.subject | Lavado de activos | es_PE |
dc.subject | LAC | es_PE |
dc.title | Gestión de riesgos y prevención de lavado de activos en empresas de compra – venta de divisas del distrito de San Borja | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Estratégica Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada San Juan Bautista. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Estratégica Empresarial | es_PE |